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目前我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型是( )
2024-01-15 04:42:53
20190911运营条线
目前我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型是( )
A.以服务行业掩护进行洗钱
B.通过各种投资工具进行洗钱
C.通过拍卖行进行洗钱
D.通过赌博或博彩业进行洗钱
正确答案是ABCD
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目前国际上专门的反洗钱组织有( )
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关于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,说法正确的是( )