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目前国际上专门的反洗钱组织有( )
2024-01-15 04:42:53
20190911运营条线
目前国际上专门的反洗钱组织有( )
A.艾格蒙特组织
B.金融行动特别工作组
C.亚太反洗钱小组
D.欧亚反洗钱与反恐融资小组
正确答案是ABCD
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金融机构反洗钱工作的法律依据有( )
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目前我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型是( )