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调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人
2024-01-15 04:41:59
20190911运营条线
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人
A.1
B.2
C.3
D.4
正确答案是B
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交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值( )美元以上的跨境交易,属大额交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告
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取消企业账户许可后,新开立的账户由( )级操作员立即登录人行账户管理系统进行备案