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交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值( )美元以上的跨境交易,属大额交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告
2024-01-15 04:41:59
20190911运营条线
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值( )美元以上的跨境交易,属大额交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告
A.2万美元
B.1万美元
C.5万美元
D.10万美元
正确答案是B
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调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人