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针对洗钱和恐怖融资高风险客户咨询或投诉自助设备交易限额相关问题,各级行要做好解释工作,但不得向客户透露客户风险等级相关事宜,并转
2024-01-15 01:11:16
2465内勤行长判断题
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针对洗钱和恐怖融资高风险客户咨询或投诉自助设备交易限额相关问题,各级行要做好解释工作,但不得向客户透露客户风险等级相关事宜,并转客户管理部门或反洗钱中心处置。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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自助设备紧急事件主要指客户通过我行客户服务中心或其他渠道请求紧急处理的事件,包括设备吞卡及发生长短款后客户要求紧急处理等。(
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除银保监会、人民银行等监管机构有明确要求,严禁在自助设备外部张贴纸质公告。( )