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总公司基本技术规章是《维程》

  • 2024-01-14 23:24:29
  • 2018现场信号理论题库导入版

总公司基本技术规章是《维程》

A.正确

B.错误

正确答案是B

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  • 客户身份识别中的保密性要求是指,金融机构应保护商业秘密和个人秘密,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
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  • 对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的,金融机构应当重新识别客户身份。
  • 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号)规定:客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由收单机构报告。
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  • 《中国人民银行关于印发的通知》(银发〔2017〕1号)规定各法人金融机构应有效开展内部审计和内部检查工作,有效落实反洗钱考核与责
  • 各行社要按照“展业三原则”,切实做好对客户的尽职审查,了解客户及其交易目的和交易性质,了解客户的实际控制人和交易的实际收益人。
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