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客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,应当重新识别客户。

  • 2024-01-17 16:16:46
  • 2019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库(判断题)
  • 1

客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,应当重新识别客户。

A.正确

B.错误

正确答案是A

上一篇:客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
下一篇:客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户在合理期限内更新的,金融机构应中止为客户办理业务。

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