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对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其( )等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。
2024-01-14 20:15:42
cz会计考试题库多选题
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其( )等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。
A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况
D.经营状况
正确答案是ABCD
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金融机构应当保存的客户身份资料包括( ) 的各种记录和资料。
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出现以下( )情况时,金融机构应当重新识别客户