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金融机构应当保存的客户身份资料包括( ) 的各种记录和资料。
2024-01-14 20:15:42
cz会计考试题库多选题
金融机构应当保存的客户身份资料包括( ) 的各种记录和资料。
A.记载客户身份信息、资料
B.反映金融机构开展客户身份识别工作情况
C.婚姻状况
D.子女状况
正确答案是AB
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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑( )等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下
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对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其( )等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。