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金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份
2024-01-14 20:15:41
cz会计考试题库多选题
金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份
A.真实性
B.有效性
C.完整性
D.可靠性
正确答案是ABC
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任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
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金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五