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任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
2024-01-14 20:15:41
cz会计考试题库多选题
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
A.反洗钱行政主管部门
B.公安机关
C.法院
D.检察院
正确答案是AB
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《反洗钱法》规定履行反洗钱义务主体有( )
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金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份