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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分客户服务等级,并在持续关注的基础上
2024-01-14 17:37:17
FXQ汇总2019
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分客户服务等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。
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对涉嫌恐怖活动资金的监控不适用《中华人民共和国反洗钱法》。