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金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
2024-01-14 15:37:04
2017年全辖基层柜面人员理论考试题库
金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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金融机构通过第三方识别客户身份的,如第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。
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任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。