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金融机构通过第三方识别客户身份的,如第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。
2024-01-14 15:37:04
2017年全辖基层柜面人员理论考试题库
金融机构通过第三方识别客户身份的,如第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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现金通存单笔金额超过10万元(含),转账通存业务单笔金额超过20万元(含),必须经过授权。
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金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。