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目前我行外汇业务黑名单监测工作采取的方式是( )。
2024-01-14 15:26:57
“扩两户、强基础、促转型”对公业务知识竞赛3
目前我行外汇业务黑名单监测工作采取的方式是( )。
A.人工方式
B.系统方式
C.系统和人工相结合的方式
D.委托第三方监测方式
正确答案是3
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目前我行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统是( )。
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如信用证未明确要求,( )可不注明日期。