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目前我行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统是( )。
2024-01-14 15:26:57
“扩两户、强基础、促转型”对公业务知识竞赛3
目前我行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统是( )。
A.反洗钱客户风险等级分类系统
B.反洗钱黑名单监测系统外国政要
C.反洗钱信息管理系统
D.内控合规管理信息系统
正确答案是3
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目前农业银行客户洗钱风险评级共分为( )。
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目前我行外汇业务黑名单监测工作采取的方式是( )。