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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交大额交易报告或者可疑交易报告。
2024-01-14 10:47:00
义乌2019年财会从业AB岗删减版(๑°⌓°๑)
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交大额交易报告或者可疑交易报告。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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中国反洗钱监测分析中心是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
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符合一般纳税人条件的纳税人应当向主管税务机关办理一般纳税人资格登记。登记以后,企业可根据经营情况变化申请转为小规模纳税人。