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中国反洗钱监测分析中心是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
2024-01-14 10:47:00
义乌2019年财会从业AB岗删减版(๑°⌓°๑)
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中国反洗钱监测分析中心是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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客户洗钱风险分类标准不属于银行内部保密信息。
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交大额交易报告或者可疑交易报告。