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金融机构应当制定本机构的交易监测标准,并对其有效性负责。
2024-01-14 10:27:17
浙江农信2019反洗钱考试-判断
金融机构应当制定本机构的交易监测标准,并对其有效性负责。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号)规定:客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由办理业务的金融机构
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号)规定:金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理