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中国人民银行分支机构认为确有必要涉及跨辖区实施现场检查的,可以建议上级机构统一安排。
2024-01-14 10:16:11
2019年反洗钱考试题库判断
中国人民银行分支机构认为确有必要涉及跨辖区实施现场检查的,可以建议上级机构统一安排。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。
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中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托,结合现场检查、约见谈话等情况,参考日常监管中获得的其他信息,选择关键