• 首页

洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。

  • 2024-01-14 10:16:11
  • 2019年反洗钱考试题库判断

洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。

A.正确

B.错误

正确答案是A

上一篇:非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司,为避免妨碍或者影响正常交易,义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后,尽快完成受益
下一篇:中国人民银行分支机构认为确有必要涉及跨辖区实施现场检查的,可以建议上级机构统一安排。

最新文章

  • 《供电营业规则》规定,在电力系统正常情况下,电力系统装机容量在300万kW及以上的,供电频率的允许偏差±0.5Hz。
  • 《供电营业规则》规定,在电力系统非正常状况下,用户受电端的电压最大允许偏差不应超过额定值的±10%。
  • 《供电营业规则》规定,有单台设备容量超过1千瓦的单相电焊机、换流设备的用户不可采用低压220伏供电,必须改为其他方式供电。
  • 《供电营业规则》规定,由于客户的原因未能如期抄录计费电能表读数时,可通知客户待期补抄,或暂按前次用电量计收电费,待下次抄表时一并
  • 《供电营业规则》规定,用户在申请验表期间,其电费可以不交,验表结果确认后,再行电费补交。
  • 《供电营业规则》规定,用户遇有特殊情况,需延长供电方案有效期的,应在有效期到期前十天向供电企业提出申请,供电企业应视情况予以办理
  • 《供电营业规则》规定,用户应在提高用电自然功率因数的基础上,按有关标准设计和安装无功补偿设备,并做到随其负荷和电压变动及时投入或
  • 《供电营业规则》规定,用户应定期进行电气设备和保护装置的检查、检修和试验,消除设备隐患,预防电气设备事故和误动作发生。
  • 《供电营业规则》规定,用户需要备用、保安电源时,供电企业应按其负荷重要性、用电容量和供电的可能性,与用户协商确定。
  • 《供电营业规则》规定,用户连续六个月不用电,也不申请办理暂停用电手续者,供电企业须以销户终止其用电。用户需再用电时,按新装用电办
友情链接