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如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。( )
2024-01-14 10:15:59
2019年反洗钱考试题库判断
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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银行为个人开户时,应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息,如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的,应考虑拒绝为该客户办理
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违反客户身份识别有关规定致使洗钱后果发生的,银行可被处以50万元以上500万元以下的罚款,直接责任人员可最高被处罚50万元。(