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银行为个人开户时,应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息,如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的,应考虑拒绝为该客户办理
2024-01-14 10:15:59
2019年反洗钱考试题库判断
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银行为个人开户时,应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息,如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的,应考虑拒绝为该客户办理业务。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配,是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。(
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如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。( )