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进行客户身份识别时,需审核客户身份资料的( ),并填写《尽职调查表》。
2024-01-14 00:59:32
2017柜员岗位考试多选
进行客户身份识别时,需审核客户身份资料的( ),并填写《尽职调查表》。
A.真实性
B.有效性
C.合规性
D.盈利性
正确答案是ABC
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以下哪些属于对公客户有效身份证明文件。( )
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客户初次识别时,应识别客户及其关联人员,如( )等是否在制裁名单中、是否政要人士。