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银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,杜
2024-01-13 23:22:04
2019浙江农信财会B类判断
银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,杜绝非法修改客户资料。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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金融机构开展反洗钱培训,可以不包含新员工。
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反洗钱只是柜面内勤人员的义务,跟信贷外勤人员无关。