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金融机构开展反洗钱培训,可以不包含新员工。
2024-01-13 23:22:04
2019浙江农信财会B类判断
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金融机构开展反洗钱培训,可以不包含新员工。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过6个月。
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银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,杜