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金融机构开展反洗钱培训,可以不包含新员工。
2024-01-13 22:53:00
2019省农信财会从业资格考试题库判断(ab岗)
金融机构开展反洗钱培训,可以不包含新员工。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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在与新客户开立账户或建立业务关系后,应在开户后十日内根据反洗钱监控报告系统的初评结果对新客户进行风险评级维护工作。
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银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,杜