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在与新客户开立账户或建立业务关系后,应在开户后十日内根据反洗钱监控报告系统的初评结果对新客户进行风险评级维护工作。
2024-01-13 22:53:00
2019省农信财会从业资格考试题库判断(ab岗)
在与新客户开立账户或建立业务关系后,应在开户后十日内根据反洗钱监控报告系统的初评结果对新客户进行风险评级维护工作。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过6个月。
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金融机构开展反洗钱培训,可以不包含新员工。