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客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易预警,此行为属于( )。
2024-01-13 22:42:18
2019年临农商转编考-反洗钱
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客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易预警,此行为属于( )。
A.可疑交易
B.大额频繁交易
C.频繁交易
D.大额交易
正确答案是A
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客户经常存入境外开立旅行支票或者外币汇票存款,与其经营状况不符,“客户”指( )。
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关于反洗钱内部控制的信息与交流,以下说法错误的是( )。