首页
客户经常存入境外开立旅行支票或者外币汇票存款,与其经营状况不符,“客户”指( )。
2024-01-13 22:42:18
2019年临农商转编考-反洗钱
客户经常存入境外开立旅行支票或者外币汇票存款,与其经营状况不符,“客户”指( )。
A.仅指对公客户
B.仅指对私客户
C.包括对公客户和对私客户
D.以上都正确
正确答案是C
上一篇:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号)规定,金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑
下一篇:
客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易预警,此行为属于( )。