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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号),金融机构应当在大额交易发生后的( )个工作日内,以电子
2024-01-13 22:42:18
2019年临农商转编考-反洗钱
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号),金融机构应当在大额交易发生后的( )个工作日内,以电子方式提交大额交易报告。
A.5
B.10
C.15
D.20
正确答案是A
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客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由( )向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号)规定,金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑