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客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由( )向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
2024-01-13 22:42:18
2019年临农商转编考-反洗钱
客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由( )向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
A.当地人民银行
B.证券公司
C.客户
D.银行
正确答案是D
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号),金融机构应当通过( )提交大额交易和可疑交易报告。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号),金融机构应当在大额交易发生后的( )个工作日内,以电子