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反洗钱调查是指,中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动,依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。
2024-01-13 22:39:19
信贷人员上岗资格考试题库2019-11-22(题库更新)
反洗钱调查是指,中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动,依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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客户身份识别中的禁止性要求是指,银行不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
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反洗钱调查的客体是可疑交易活动。