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客户身份识别中的禁止性要求是指,银行不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
2024-01-13 22:39:18
信贷人员上岗资格考试题库2019-11-22(题库更新)
客户身份识别中的禁止性要求是指,银行不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当客户及其交易的风险程度发生变化时,银行应重新识别客户身份,及时
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