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人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主有哪些?
2024-01-13 06:28:50
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人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主有哪些?
A.参与调查义务
B.配合调查义务
C.如实提供信息义务
D.不得拒绝和阻碍义务
正确答案是B,C,D
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典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指( )。
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票据金额、日期、收款人名称不得更改的事项有()。