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典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指( )。
2024-01-13 06:28:47
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典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指( )。
A.开户
B.放置
C.转账
D.离析
E.归并
正确答案是B,D,E
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不能作为实名证件使用的有( )。
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人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主有哪些?