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本行开展名单监控回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存( )年
2024-01-12 15:23:55
光
本行开展名单监控回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存( )年
A.1
B.3
C.5
D.10
正确答案是C
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针对跨境交易和一次性金融交易等较高风险业务,应在名单发生变更后的( )个工作日内完成回溯性调查
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本行通过反洗钱风险管理系统开展客户洗钱风险评估,系统数据及其他工作档案(人行反洗钱调查、协查资料、尽职调查记录等)保管期限最低为