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针对跨境交易和一次性金融交易等较高风险业务,应在名单发生变更后的( )个工作日内完成回溯性调查
2024-01-12 15:23:50
光
针对跨境交易和一次性金融交易等较高风险业务,应在名单发生变更后的( )个工作日内完成回溯性调查
A.1
B.5
C.10
D.30
正确答案是B
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本行定期开展“事后”名单筛查,发现涉恐类、执法类名单调整的,应立即针对本行所有客户的上溯( )年内交易,按名单监控规则启动回溯性
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本行开展名单监控回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存( )年