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对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。
2024-01-05 21:16:02
反洗钱业务规定
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险级别的客户,至少每年进行一次审核。
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。