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营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险级别的客户,至少每年进行一次审核。
2024-01-05 21:15:57
反洗钱业务规定
营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险级别的客户,至少每年进行一次审核。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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按照反洗钱法律规定,当小王续存入8千美元活期存款时,银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。
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对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。