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2274. 进行单位客户加强型尽职调查时要求补充客户经营性资料不包括()。
2023-12-23 20:25:52
营销科目
2274. 进行单位客户加强型尽职调查时要求补充客户经营性资料不包括()。
A.财务报表
B.合同及发票
C.报关单
D.公司章程
正确答案是D
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2273. 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户
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2275. 可疑交易监测工作应贯穿金融业务办理的各个环节,()应在业务管理办法或操作规程中明确监测内容、细化监测流程