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2208. 持续性原则是应结合客户身份、业务和()情况适时调整客户洗钱风险等级。
2023-12-23 20:20:14
营销科目
2208. 持续性原则是应结合客户身份、业务和()情况适时调整客户洗钱风险等级。
A.交易的频率
B.交易的对手
C.交易的背景
D.交易的变化
正确答案是D
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2207. 按照《华夏银行档案管理规定》及相关业务档案管理要求,妥善保存客户身份资料和()。
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2209. 持有大批身份证件,前来办理业务的个人客户及对公客户,但办理()的除外,均可评定为高风险客户。