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2207. 按照《华夏银行档案管理规定》及相关业务档案管理要求,妥善保存客户身份资料和()。
2023-12-23 20:20:09
营销科目
2207. 按照《华夏银行档案管理规定》及相关业务档案管理要求,妥善保存客户身份资料和()。
A.交易记录
B.交易明细
C.核查记录
D.交易传票
正确答案是A
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2206. 按非柜台服务方式的身份识别规定,利用()为客户提供非柜台方式的服务时,应于开立卡片时实行严格的身份认证措施,核实客户
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2208. 持续性原则是应结合客户身份、业务和()情况适时调整客户洗钱风险等级。