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洗钱风险评估指标体系风险要素包括________。
2023-12-19 15:02:42
网点负责人定制
洗钱风险评估指标体系风险要素包括________。
A.A. 客户特性
B.B. 地域
C.C. 业务(含金融产品、金融服务)
D.D. 行业(含职业)
正确答案是ABCD
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农业银行客户洗钱风险等级分类的原则有________。
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以下________属于洗钱风险评估指标体系需要考虑的风险指标。