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农业银行客户洗钱风险等级分类的原则有________。
2023-12-19 15:02:37
网点负责人定制
农业银行客户洗钱风险等级分类的原则有________。
A.A. 全面评估
B.B. 差别管理
C.C. 动态调整
D.D. 严格保密
正确答案是ABCD
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按照反洗钱法,对于客户身份资料和交易信息,金融机构应至少保存________时间。
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洗钱风险评估指标体系风险要素包括________。