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银行业金融机构应当按照要求向地方金融管理部门报反洗钱和反恐怖融资制度、年度报告、重大风险事项等材料并对报送材料的及时性及内容的真

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银行业金融机构的企业社会责任包括以人为本、诚信经营、节约资源、改善社区金融服务等内容。（）

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银行业监管机构依据经济周期、宏观经济政策、产业政策、商业银行整体贷款分类偏离度、贷款损失变化趋势等因素对商业银行贷款损失准备监管

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银行业监管机构开展稽核调查参照一般现场检查程序，根据工作要求和实际情况，可以简化流程，可以不收集证据，可以不与调查对象交换意见，

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银行市场定位的步骤为识别重要属性—制作定位图—定位选择—执行定位。（）

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一级清算业务是指法人证券公司与下属证券营业部之间的证券资金汇划业务。（）

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为有助于避免外部审计师长期审计同一家银行造成的客观性和独立性削弱，外审机构同一签字注册会计师对同一家银行业金融机构进行外部审计的

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为进一步促进银行业金融机构提升信贷管理能力和金融服务质效，国家金融监管总局形成了“三个办法一个指引”，“三个办法一个指引”指的是

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通过网上银行和手机银行等电子渠道受理银行账户开立申请的，银行可为开户申请人开立二类户和三类户。（）

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审贷分离是指将信贷业务全过程分解为调查、审查、审批、用信、贷后管理、不良资产处置等环节，设立相应的部门或岗位承担其中各个环节的职

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