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根据《中国银行业监督管理委员会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求，商业银行应加强管理，及时发现和防止员工以本

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根据《中国银行业监督管理委员会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求，对于消费异常、交友复杂、有不良嗜好的员工，

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商业银行（含农村中小金融机构，下同）应当严格执行个人存款开户管理有关规定，严格遵循账户实名制以及“了解你的客户”原则，认真审核客

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商业银行（含农村中小金融机构，下同）应当严格执行个人存款开户管理有关规定，严格遵循（ ）以及（ ）原则，认真审核客户、代

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从业人员应当自觉抵制并积极向有关部门举报（ ）活动。

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从业人员应当遵守国家和本单位防止利益冲突的规定，在办理授信、资信调查、融资等业务涉及（ ）时，主动汇报和提请工作回避。

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从业人员应当遵守国家和本单位防止利益冲突的规定，在办理( )等业务涉及本人、亲属或其他利益相关人时，主动汇报和提请工作回避。

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从业人员应当遵循公平竞争、客户自愿原则，不得从事（ ）等不正当竞争行为。

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关键风险指标包括：（ ）

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操作风险事件包括：（ ）

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