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各反洗钱义务主体如发现涉及恐怖活动组织、恐怖活动人员名单中人员的资产，应当立即采取冻结措施，并以书面形式向（ ）报告。
- 2024-01-19 23:34:59
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认真执行规定，切实履行反恐怖融资职责为进一步加强反恐怖融资工作，有效预防与打击恐怖活动,应从（ ）几个方面着手。
- 2024-01-19 23:34:59
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各行社办理业务过程中，应在遵循保密制度的前提下，结合客户洗钱风险等级，对高风险客户采取强化的风险控制措施，可酌情采取但不限于以下
- 2024-01-19 23:34:59
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户。（ ）
- 2024-01-19 23:34:58
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