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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（ ）机关举报，接受举报的机关应当对举报人和举报内容保
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根据《征信业管理条例》，进入征信机构、金融信用信息基础数据库运行机构进行现场检查或者调查的人员不得少于（ ）人，并应当出示合
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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》的规定，中风险客户自评定风险等级后每（ ）审核一次客户基本信息。
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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》的规定，高风险客户自评定风险等级后每（ ）审核一次客户基本信息。
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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》的规定，低风险客户自评定风险等级后每（ ）审核一次客户基本信息。
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根据《浙江省农村合作金融机构贷款操作规程》的规定，以企业设备作抵押的，抵押率最高一般不得超过抵押物账面净值或市场变现价的（
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根据《义乌农商银行员工因私出国（境）管理办法》，员工因私出国（境）实行应从严掌握，一般一年内只可申请一次，出国（境）旅游时间原则
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