义乌制度百日学2019删减版1064题 - 辅考 Serve 库

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在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户洗钱风险等级并（）。

在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过（）。

在呆账核销后（）内完成责任认定和对责任人的追究工作。

在本行章程规定的董事会人数范围内，按照拟选任人数，可以由董事会提名与薪酬委员会提出董事候选人名单；单独或合并持有本行（）以

在办理现金业务发现假币时，由该网点（）以上已持有反假货币上岗资格证（反假货币知识培训考试合格）的柜员当面予以收缴。

允许手续不全和无关人员进入业务库、监控中心、计算机房、自助设备加钞间等重点要害部位的，至少给予（）。

员工行为动态排查由党群监察室牵头，每年（）次。

员工工龄10周年以上，20周年以下，年休假为（）天

有自助机具的单位由负责进行一次振动报警测试。在进行测试时同时对灯光联动等进行测试。

用于对个人客户（6级客户和7级客户）风险承受等级的单笔维护和批量维护的交易是（）

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